陈昭背着装有五十万美元的大背包,施施然的走出了哪家赌场。
此时天色尚早,陈昭也不回家,溜溜达达的坐上城际公交车,披星戴月赶到了临近城市。
他要去印第安赌场去洗钱。
当然,他之所以去洗钱并不是为了躲避黑帮的注意力。
区区五十万美元而已,相信甘博尔仔细打探这个消息之后,会发现陈昭是一个值得拉拢的人。
无论是他想对付蝙蝠侠,还是想对付小丑。
陈昭去洗钱,是为了躲避米国有关部门的注意。
和其他国家不同,米国有着极其严格的银行监管制度,如果用户一次性存入过多的现金,银行需填报专门的CTR表格向相关部门报,比对你的往常账单,看看你是否有来源可疑的财产收入。
一个上市公司总裁存50万美元没有什么问题,而一个偷渡来的黑工华裔去银行存50万美元,那简直就是明目张胆的再说“我有不明来路的巨额财产,快来调查我”。
米国梦也不是这样的实现法。
市面上常见的洗钱方式很多,包括且不限于古董买卖、开设空壳公司、借助现金密集行业。
当然……
(ò﹏ò)
抱歉,章节内容不支持该浏览器显示~
【为了使用完整的阅读功能】
请考虑使用〔Chrome 谷歌浏览器〕、〔Safari 苹果浏览器〕或者〔Edge 微软浏览器〕等原生浏览器阅读!
谢谢!!!
铅笔小说 23qb.com